Черный список FATF

Украина утвердила перечень стран, входящих в "черный список" FATF

 Приказом Госфинмониторинга Украины N 139 от 01.10.2012 г.  согласно  Публичного заявления Группы по разработке финансовых мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (FATF) от 22.06.2012 г., и для исполнения требований постановления Кабмина N 765 от 25.08.2010 г. утвержден Перечень стран (территорий), не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

В этот перечень вошли такие страны, как Исламская Республика Иран и Корейская Народная Демократическая Республика.

Напомним, что 22.06.2012 г. FATF относительно вышеупомянутого Публичного заявления предоставила "черный и серый списки" стран, которые будут подпадать под мониторинг FATF.

В так называемый "черный список" относятся страны, в отношении которых FATF призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма (Иран, Северная Корея).

В "серый список" вошли те страны, которые не достигли достаточного прогресса в устранении определенных недостатков или не выполняют разработанный совместно с FATF план действий по их устранению (Куба, Боливия, Эфиопия, Гана, Индонезия и др.)..

Украина перестала быть объектом мониторинга FATF с 28.10.2011 г.

-----------------------

Приказ Государственной службы финансового мониторинга Украины N 139 от 01.10.2012 г.